Alerta del Caribe: Bahamas casi fuera de lista negra, mecanismo comercial de Mancomunidad

Tras el anuncio el martes de que el Grupo de Código de Conducta de la Unión Europea recomendó oficialmente la eliminación de Bahamas de la lista negra de paraísos fiscales ilegales de la UE, el vice primer ministro y ministro de Finanzas bahameño, K. Peter Turnquest, elogió los esfuerzos del gobierno para cumplir con las directrices de la UE.

En su reunión del 12 de abril, las delegaciones de los Estados miembros de la UE acordaron recomendar la decisión al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin), responsable de la decisión oficial. Según el Ministerio de Finanzas, el gobierno espera que Ecofin tome la recomendación sin discusión en su próxima reunión del 25 de mayo.

En un comunicado, Turnquest destacó que el país está legislando para garantizar el cumplimiento de las expectativas internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), en gran parte a través del propuesto Proyecto de Ley de Informes de Entidades Multinacionales.

"También apoyamos a nuestros reguladores financieros, ya que supervisan sus entidades autorizadas de manera calculada para minimizar los delitos financieros", señaló Turnquest en una reciente conferencia de prensa anunciando planes para la próxima conferencia sobre AML/CFT organizada por el Banco Central de la nación y otros socios.

La conferencia, que se celebrará el 17 y 28 de septiembre, será la primera de una nueva serie anual y se convertirá en el evento principal de Bahamas para mejorar las capacidades nacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con Turnquest, el sólido régimen normativo que caracteriza al sector de servicios financieros garantiza que se mantenga la integridad de Bahamas como centro financiero internacional.

Agregó que el evento ayudaría a las partes interesadas de Bahamas a mejorar su capacidad de protección contra los delitos financieros. "Demostraremos a los observadores internacionales pertinentes que Bahamas se está convirtiendo en un líder [más duro] en la lucha global contra el lavado de dinero", sostuvo.

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Los líderes de los estados pequeños de la Mancomunidad de Naciones, aquellos con menos de 1,5 millones de habitantes, que incluyen a 12 países del Caribe, lanzaron un nuevo mecanismo de financiamiento comercial que describen como "una forma innovadora para que los estados pequeños obtengan un acceso más fácil al financiamiento comercial internacional".

"Este nuevo esquema es un ejemplo de los enfoques innovadores y de colaboración promovidos por la Mancomunidad, que tienen un impacto enormemente positivo en la vida y el sustento de las personas de nuestros países miembros más pequeños y vulnerables", dijo la secretaria general de la Mancomunidad, Patricia Scotland.

El organismo lanzó el lunes el mecanismo Commonwealth Small States Trade Finance Facility, anunciando la entrega de US$5mn a India, Sri Lanka, Mauricio y Malta.

Las siguientes naciones del Caribe tienen ahora acceso al esquema: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Tras cinco años de trabajo, el plan funciona como una forma de garantía "que alentará a los bancos internacionales a ofrecer mayores líneas de financiamiento para el comercio a las instituciones financieras en los estados pequeños mediante la reducción de su riesgo crediticio".

"El concepto se basa en un uso altamente innovador de las finanzas combinadas que busca lograr el máximo impacto con niveles mínimos de asistencia oficial", consigna el comunicado de la Mancomunidad, y agrega que el mecanismo es administrado por Malta.

Los países piloto seleccionados para el lanzamiento incluyen a Bahamas, Botsuana, Brunei, Dominica, Fiji, Mauricio, Namibia y Seychelles.