Bahamas avanza en transparencia fiscal

El Ministerio de Finanzas de Bahamas cumplió con la fecha límite del 30 de septiembre para implementar el intercambio automático de información fiscal con unas 35 jurisdicciones asociadas.

La acción representa un paso importante hacia los esfuerzos del gobierno contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mientras trabaja para cumplir con el Estándar Común de Reporte (ECR) de la OCDE.

"Mientras observamos de manera integral el panorama fiscal global, Bahamas continúa mejorando su competitividad mediante la implementación de las mejores prácticas para la promoción de la transparencia", dijo el ministro de Finanzas, K. Peter Turnquest, citado por el medio local Tribune. "Esto también es parte del trabajo en curso para proteger al sector financiero de amenazas externas como las listas negras".

Bahamas fue eliminado de la lista negra de jurisdicciones fiscales no cooperadoras de la UE en mayo, en medio de esfuerzos coordinados para avanzar hacia estándares internacionales de información fiscal y mayor transparencia.

En diciembre de 2017, el gobierno modificó su ley de intercambio de información de cuentas financieras, emitiendo el 29 de diciembre directrices que despejaron el camino para que el intercambio automático de información fiscal entrara en vigencia el 30 de septiembre.

"Para apoyar este trabajo, el gobierno emprendió también una agenda legislativa extremadamente agresiva. Solo el año pasado, logramos reformas importantes para fortalecer la posición de Bahamas a fin de combatir el lavado de dinero y la amenaza del financiamiento del terrorismo", señaló Turnquest.

Bahamas participó por primera vez en el intercambio automático de información fiscal en 2015 con EE.UU., luego de que este último implementara la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca), cuyo plazo de presentación de informes también vence a fines de septiembre, algo que Bahamas ha cumplido todos los años.

La ley Fatca ha ayudado a Bahamas a cumplir con las exigencias del ECR de la OCDE, que ahora obliga a la nación a intercambiar información fiscal en forma automática con múltiples jurisdicciones, no solo con EE.UU.