Chile registra alza de transacciones sospechosas de lavado de activos
La cantidad de transacciones financieras sospechosas de lavado de activos en Chile registró un aumento interanual de 69,1% en los primeros nueve meses del año, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Las transacciones sospechosas ya superaban en 26% la cantidad registrada durante todo el año 2014.
La tendencia creciente se explica por la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas privadas y públicas que están obligadas a informar a la UAF sobre aquellas operaciones sospechosas, así como también por la mayor conciencia que existe entre los chilenos, dijo en un comunicado el director de la UAF, Javier Cruz.
La cantidad de personas naturales y jurídicas que informaron a la UAF subió a 6.300 a fines de septiembre comparado con las 5.240 de igual momento un año atrás.
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) reportaron la mayor cantidad de transacciones (594), seguidas de los bancos (549) y las empresas de transferencia de dinero (393).
Durante los primeros nueves meses del año, la UAF inició 188 procesos sancionatorios vinculados a lavado de dinero, consigna el comunicado.
El año pasado 17 personas fueron condenadas por operaciones de lavado de activos en Chile y el 50% de los casos se relacionó con narcotráfico.
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