Grupo de acción financiera mantiene a Panamá en lista gris

Panamá no ha corregido sus deficiencias financieras y se mantendrá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Si bien la organización intergubernamental reconoció avances, "todos los plazos han expirado y aún queda trabajo".

El país presentó un plan de acción en 2019 para enfrentar la opacidad financiera.

En enero de 2018, Panamá salió de la lista negra y el gobierno que asumió el cargo un año después se comprometió a sacar al país de la lista gris.

Los países en la lista gris enfrentan restricciones en el sector de servicios financieros que afectan a sus economías.

Creado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI indicó que Panamá debe hacer más para exponer el lavado de dinero de las empresas y el financiamiento del terrorismo, para mejorar las verificaciones de propiedad, mantener registros internacionales y procesar delitos tributarios en el extranjero de manera más estricta, entre otras tareas.

Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), declaró a los medios locales que “es fundamental que el país logre hacer investigaciones contra el lavado de dinero y que terminen en condenas ejemplares”.

Panamá tipificó como delito la evasión tributaria por encima de cierto nivel en 2019.

La filtración de los Papeles de Panamá en 2016 sigue afectando la imagen del país.

“Tenemos que actuar con urgencia, porque no hacerlo acarrea consecuencias graves para el país a la hora de hacer competitivo el centro financiero internacional de Panamá, y de atraer inversión extranjera al país”, indicó Kuzniecky.