México debe hacer más para enjuiciar a blanqueadores de dinero

México debe mejorar su juego en términos de investigación y enjuiciamiento de personas sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Esto según un informe elaborado por el FMI y adoptado por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

El país enfrenta un "riesgo significativo" de lavado de dinero, proveniente principalmente de actividades como el narcotráfico, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal, indicó el GAFI en un comunicado.

El FMI evaluó la efectividad del sistema mexicano de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).

Según el GAFI, México tiene un "buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los blanqueadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos".

"A pesar de que las autoridades mexicanas llevaron a cabo recientemente algunas investigaciones de alto perfil, no están investigando y procesando el lavado de dinero de manera proactiva y sistemática, sino más bien de forma reactiva, caso por caso. No persiguen sistemáticamente la confiscación de los productos e instrumentos como un objetivo de política, y tampoco acorde con los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", añadió.

Los supervisores del sector financiero han implementado "enfoques razonables basados en el riesgo para la supervisión AML/CFT", indicó el GAFI. Los bancos están más amenazados, según el informe del FMI. Las empresas de corretaje, los notarios y los agentes de bienes raíces también se encuentran entre los actores expuestos.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda de México señaló en un comunicado que estaba comprometida con la protección del sistema financiero nacional y el tratamiento de las cuestiones planteadas en el informe.

El país trabaja en una estrategia nacional basada en las conclusiones de una evaluación de riesgo que culminó en junio de 2016. "El éxito de estas medidas dependerá de su correcta implementación", consigna el reporte del FMI.

Para acceder al resumen ejecutivo del informe del FMI, haga clic aquí.