OCDE pide a Guyana fortalecer iniciativas antilavado de dinero

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) exigió a Guyana aprobar enmiendas para fortalecer la legislación contra el lavado de dinero y cumplir con los acuerdos internacionales. "Si no aprobamos estas enmiendas dentro del plazo establecido del 27 de mayo, Guyana pasará a formar parte de una lista con otros países que no cumplen y enfrentará un régimen de sanciones que incluyen restricciones en la forma en que hacemos negocios a nivel internacional, lo que se relaciona especialmente con las transferencias electrónicas de fondos", señaló el fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, en un comunicado del gobierno en el que instó además a los legisladores a que cooperen. "Una vez incluidos en la lista, se necesita en promedio aproximadamente siete años para salir de ella, período durante el cual tendríamos que realizar una serie de estrictas revisiones de los procedimientos utilizados en las transacciones comerciales a través de nuestras fronteras", añadió Nandlall. Una comisión especial de la Asamblea Nacional está trabajando en el proyecto de ley para cumplir con las demandas internacionales y espera concluir su trabajo el 22 de mayo. Las enmiendas deben ser aprobadas a tiempo para la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) que se llevará a cabo entre el 27 y 30 de mayo en Nicaragua, donde se analizarán los avances de las naciones del Caribe (incluida Guyana) en el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero.