Unidad de Información Financiera (UIF)
Accede a toda la información sobre Unidad de Información Financiera (UIF). Es una empresa que opera principalmente en el sector Banca. Conecta con sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en Argentina. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son: Gobierno Federal. Escríbenos a info@bnamericas.com o llámanos al teléfono +56 (2) 29410300 para agendar una demostración de nuestra plataforma.
Descripción:
La Unidad de Información Financiera (UIF) es la unidad de análisis financiero de la República Argentina, la cual realiza informes, inteligencia financiera, dicta normas, controla, e impone sanciones administrativas. El objetivo de la UIF es analizar, gestionar y diseminar información para evitar y obstruir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En 2017, la UIF firmó un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para combatir los crímenes contra el orden económico y financiero; y otro con el Ministerio de Seguridad. Transparencia Internacional estimó que el costo de la corrupción en Argentina superó los US$6,2 mil millones entre 1990 y 2013.
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Contactos claves
Accede a información de contacto de miles de ejecutivos clave que hacen negocios en Latinoamérica.
- Nombre
- Cargo: CEO (Director Ejecutivo)
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: CFO (Director de Finanza)
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Gerente de Desarrollo de Negocios
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- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Gerente de Proyecto
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Jefe de Adquisiciones
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Director de Recursos Humanos
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Director de Recursos Humanos
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Gerente de Producción
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: Gerente de Marketing
- Teléfono:
- Correo corporativo:
- Nombre
- Cargo: COO (Director de Operaciones)
- Teléfono:
- Correo corporativo:
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Otros proyectos
Accede a información clave sobre miles de proyectos en Latinoamérica: etapas, capex, empresas relacionadas, contactos y más.
- Proyecto: Parque Eólico La Herradura I
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Modernización del Puerto de Acajutla
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Embalse Livílcar
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Planta Solar Arenal
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Jauru (Mirassol D'Oeste)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Parque Eólico Kairós Wind 1 (Complejo Eólico Kairós - Fase I)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Corredor Vial El Estanquillo - Popayán
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Hidroeléctrica de Almacenamiento por Bombeo en Complejo Paute Integral
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Planta Fotovoltaica Mauriti 8 (Complejo Fotovoltaico Mauriti)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
- Proyecto: Planta Fotovoltaica Mauriti 5 (Complejo Fotovoltaico Mauriti)
- Etapa actual:
- Actualizado:
hace 2 días
Otras compañías en: Banca (Argentina)
Accede a información clave sobre miles de empresas de Banca en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.
- Compañía: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
-
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es un organismo público argentino, de carácter técnico, que coordina y fiscaliza todas las actividades estadísticas oficial...
- Compañía: Ministerio de Hacienda de la República Argentina
-
El Ministerio de Finanzas de la República Argentina, con sede en Buenos Aires, planifica y monitorea las necesidades financieras del Tesoro Nacional y colabora en la elaboración...
- Compañía: Banco Rioja S.A. (Banco Rioja)
- Compañía: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (BACS)
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La entidad financiero argentina BACS se focaliza en créditos hipotecarios y préstamos de consumo. Sus actividades se centran en cinco áreas de desarrollo: originantes de crédito...
- Compañía: Nación Fideicomisos S.A. (Nación Fideicomisos)
-
Nación Fideicomisos es la unidad de securitización del principal banco argentino, el federal Banco Nación. La compañía fue fundada en 2003 y tiene su sede en Buenos Aires.
- Compañía: Banco Hipotecario S.A. (Banco Hipotecario)
-
La institución financiera argentina Banco Hipotecario se dedica a la prestación de servicios de banca personal y banca corporativa. El banco ocupa el puesto 13 del sistema banca...
- Compañía: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)
-
La entidad financiera argentina Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) se enfoca principalmente en promover las inversiones y el comercio exterior a través de financiamie...
- Compañía: Grupo Macro
- Compañía: Goldenpeaks Capital Holdings Ltd.
Noticias
Brasil allanará el camino a inversores con nuevas garantías para concesiones
La idea es proteger los contratos de concesión de las fluctuaciones en los tipos de cambio y de interés, ofreciendo seguridad extra a las empresas.
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La compañía noruega planea tomar la decisión final de inversión sobre el desarrollo del campo Maromba en las próximas semanas.
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Información de la compañía
-
- Nombre comercial
- UIF
- Razón social
- Unidad de Información Financiera
- Dirección
- Av. De Mayo 757/761, Buenos Aires, 1084
- Teléfono
- +54-11-39845000
- Sitio Web
- https://www.argentina.gob.ar/uif
